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11月23日金融一线消息,中国人民银行大连市分行公布的行政处罚信息公示表显示,大连银行股份有限公司存在以下违法行为:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告;4、与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
(图片来源网络,侵删)
中国人民银行大连市分行对大连银行股份有限公司处以罚款人民币446 万元;作为相关负责人,时任该行行长的***被罚5万元。
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11月23日金融一线消息,中国人民银行大连市分行公布的行政处罚信息公示表显示,大连银行股份有限公司存在以下违法行为:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告;4、与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
中国人民银行大连市分行对大连银行股份有限公司处以罚款人民币446 万元;作为相关负责人,时任该行行长的***被罚5万元。